天域生物(603717) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2025-086 天域生物科技股份有限公司 关于董事会换届选举公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天域生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司拟按程序进 行董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 09 月 28 日召开第四届董事会第四十五次会议，审议通过了 《关于取消监事会、调整董事会人数、不设副董事长并修订<公司章程>的议案》。 公司董事会同意将董事会人数由 9 名调整为 7 名，其中非独立董事由 6 名调整为 4 名，独立董事 3 名保持不变，并据此修订《公司章程》和《董事会议事规则》 的相关条款。该事项尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。 同日， ...