天域生物(603717) - 董事会审计委员会工作细则(2025年09月修订)
天域生物科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 (2025 年 09 月修订) 第一章 总则 第一条 为提高公司内部控制能力,健全内部控制制度,完善内 部控制程序和公司治理结构,公司董事会决定设立审计委员会。为使 审计委员会规范、高效地开展工作,根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基 本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《上市 公司独立董事管理办法》、《上市公司审计委员会工作指引》等相关法 律、法规、规章、规范性文件以及《天域生物科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的规定,制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构,依照法律法 规、规范性文件、《公司章程》和董事会授权履行职责,审计委员会 的提案应当提交董事会审议决定。 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露,监督及评估内外部 审计工作和内部控制,监督董事、高级管理人员履行职责的合法合规 性,维护公司及股东的合法权益。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委 ...