圣泉集团(605589) - 圣泉集团第十届董事会第八次会议决议公告

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2025-081 济南圣泉集团股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通 过，根据公司 2025 年第三次临时股东大会的授权，本议案无需再提 交股东会审议。 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第八次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 9 月 28 日以现场结 合通讯方式在公司会议室召开。本次会议的通知于 2025 年 9 月 25 日 以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。本次董事会应参加表决的 董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。会议由董事长唐一林先生主持， 公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《济南圣泉集 团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1 ...