博泰车联(02889) - 薪酬委员会－职责和议事规则

博泰車聯網科技（上海）股份有限公司 薪酬委員會－職責和議事規則 1. 成員 2. 秘書 3. 會議 1 1.1 薪酬委員會（「薪酬委員會」）須由公司董事會（「董事會」）委任，且薪酬委 員會的大多數成員應為獨立非執行董事。 1.2 薪酬委員會之主席須由董事會委任，並須為獨立非執行董事。 1.3 薪酬委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期 間如有委員不再擔任公司董事職務，自動失去委員資格，並由委員會根 據本規則規定補足委員人數。 6. 責任及權力 薪酬委員會須具有下列責任及權力： 2 3.6 由薪酬委員會全體成員書面簽署之決議案亦為有效，猶如其已於薪酬委 員會正式召開及舉行之會議上獲通過一樣。 3.7 薪酬委員會的完整會議紀錄應由公司秘書或正式委任的會議秘書保存， 以供各董事審閱。會議紀錄之草稿及最終定稿應在會議結束後一段合理 時間內先後發送薪酬委員會全體成員，初稿供成員表達意見，最終稿作 其紀錄之用。 2.1 薪酬委員會之秘書由公司的公司秘書（「公司秘書」）擔任。 2.2 薪酬委員會可不時委任其他任何具備合資格及經驗之人士為薪酬委員會 之秘書。 3.1 薪酬委員會每年最少須舉行一次會議。 3 ...