博泰车联(02889) - 提名委员会－职责和议事规则

提名委員會－職責和議事規則 1. 成員 2. 秘書 3. 會議 1 博泰車聯網科技（上海）股份有限公司 3.5 提名委員會之決議案須以過半數票數通過。 3.6 由提名委員會全體成員書面簽署之決議案亦為有效，猶如其已於提名委員會 正式召開及舉行之會議上獲通過一樣。 3.7 提名委員會的完整會議紀錄應由公司秘書或正式委任的會議秘書保存，以供 各董事審閱。會議紀錄之草稿及最終定稿應在會議結束後一段合理時間內先 後發送提名委員會全體成員，初稿供成員表達意見，最終稿作其紀錄之用。 1.1 提名委員會（「提名委員會」）須由公司董事會（「董事會」）委任，且提名委員會 的大多數成員應為獨立非執行董事。提名委員會中應至少有一名董事與其他 成員性別不同。 1.2 提名委員會之主席應由董事會委任，並須由董事會主席或委員會中之獨立非 執行董事擔任。 1.3 提名委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期間如 有委員不再擔任公司董事職務，自動失去委員資格，並由委員會根據本規則 規定補足委員人數。 2.1 提名委員會之秘書應由公司的公司秘書（「公司秘書」）擔任。 2.2 提名委員會可不時委任其他任何具備合資格及經驗之人士 ...