*ST摩登(002656) - 第六届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：002656 证券简称：*ST 摩登 公告编号：2025-108 摩登大道时尚集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 第六届董事会第二十二次会议决议公告 第六届董事会第二十二次会议决议公告 面获得利益且不支付对价、不附任何义务的事项，有助于解决子公司流动资金需 求。本次表决程序合法有效，符合相关规定，符合公司整体利益，不存在损害公 司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。 因交易对手方为公司实际控制人王立平先生控制的公司，因此王立平先生回 避表决；由于过去十二个月内韩素淼先生曾在公司实际控制人王立平先生控制的 公司任职，因此韩素淼先生回避表决。该议案已经独立董事过半数同意，并经公 司董事会全体董事的过半数审议通过。 【详情可参阅公司于同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司实际控制人及其关联方为子公司提供担保 暨关联交易的公告》。】 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》第 6.3.10 条规定："上 市公司与关联人发生的下列交易，应当 ...