银宝山新(002786) - 第五届董事会第二十次会议决议公告

深圳市银宝山新科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2025-063 为保障公司第五届董事会审计委员会的规范运作，根据《公司章程》《深圳市 银宝山新科技股份有限公司审计委员会工作细则》等有关规定，经公司第五届董 事会董事长提名，被提名人同意，公司董事会同意补选董昆先生为第五届董事会 审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于补选第五届董事会审计委员会委员的公 告》（公告编号：2025-064）。 三、备查文件 公司第五届董事会第二十次会议决议 特此公告 深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会 一、董事会会议召开情况 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 次会议于 2025 年 9 月 22 日以电子通讯方式发出通知，并于 202 ...