宝钛股份(600456) - 宝鸡钛业股份有限公司2025年第三次临时股东大会材料

宝鸡钛业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会材料 二 O 二五年十月十五日 目 录 一、会议议程 二、会议议案 | 1、关于公司取消监事会、修订《公司章程》的议案……………2 | | --- | | 2、关于修订公司相关内控制度的议案…………………………27 | 宝鸡钛业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会材料 宝鸡钛业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会议程 第一项、主持人宣布会议开始，并报告会议出席情况 第二项、选举监票人 第三项、审议会议议案： 第四项、现场股东投票表决 第九项、主持人宣布会议结束 1 1、审议《关于公司取消监事会、修订<公司章程>的议案》； 2、审议《关于修订公司相关内控制度的议案》。 第五项、由监票人清点表决票并宣布现场表决结果 第六项、主持人宣读股东大会决议 第七项、由公司聘请的法律顾问宣读见证意见 第八项、与会董事签署会议决议 宝鸡钛业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会材料 关于公司取消监事会、修订《公司章程》 的议案 各位股东： 为进一步规范公司运作,完善公司治理，公司根据《公司法》《证券 法》《上市公司章程指引》(2025 年修订)等相关法律 ...