李子园(605337) - 浙江李子园食品股份有限公司2025年第三次临时股东会会议资料

目 录 浙江李子园食品股份有限公司 2025年第三次临时股东会议程 证券代码：605337 证券简称：李子园 转债代码：111014 转债简称：李子转债 浙江李子园食品股份有限公司 2025年第三次临时股东会会议资料 2025年10月 | 2025年第三次临时股东会议程 | 1 | | --- | --- | | 2025年第三次临时股东会会议须知 | 3 | | 关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案 | 5 | | 关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案 | 9 | 一、召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次：2025年第三次临时股东会 （二）会议召集人：浙江李子园食品股份有限公司董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025年10月13日 14点30分 召开地点：浙江省金华市金东区丹溪东路1016号李子园科创大楼10楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：采用上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年10月13日 至2025年10月13日 ...