新华制药(000756) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2025-58 山东新华制药股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 山东新华制药股份有限公司("公司")于 2025 年 9 月 26 日召开第十一届董事会 2025 年第一次 临时会议，批准公司召开 2025 年第一次临时股东大会（"本次股东大会"）,以审议公司第十一届 董事会第八次会议审议通过的有关议案。据此，公司现发出关于召开本次股东大会的通知。 1、召开届次：2025 年第一次临时股东大会 2、召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 24 日下午 2 时 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行 网络投票的时间为自 2025 年 10 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3、现场会议召 ...