瑞普生物(300119) - 第五届董事会第二十七次（临时）会议决议公告

瑞普生物股份有限公司 第五届董事会第二十七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 瑞普生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次（临 时）会议于 2025 年 9 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议 通知于 2025 年 9 月 26 日以书面及电子邮件等方式送达全体董事。公司应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：董事杨鶄、李睿，独立董事才学鹏、郭春林 以通讯方式参会），参与表决董事 9 人。本次会议由董事长李守军先生主持，公 司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》 经审议，为加快推进公司在生物制造领域的战略布局，提升募集资金使用效 率，切实维护股东利益，董事会同意公司将"华南生物大规模悬浮培养车间建设 项目"全部拟投入募集资金 1.60 亿元及"中岸生物改扩建项目"中节余募集资 金 1.15 亿元及上述两个 ...