纬德信息(688171) - 2025年第一次临时股东大会会议资料

广东纬德信息科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688171 证券简称：纬德信息 广东纬德信息科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 二〇二五年十月 1 广东纬德信息科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 6 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 9 | | 议案一: | 关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案 10 | | 议案二: | 关于取消监事会、废止《监事会议事规则》及修订《公司章程》并办理工商变更 | | | 登记的议案 11 | | 议案三: | 关于修订、制定部分公司治理制度的议案 13 | | 议案四: | 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案 15 | | 议案五: | 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案 16 | 2 广东纬德信息科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 广东纬德信息科技股份有限公司 2025 年第一 ...