中国神华(01088) - 临时股东会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何 損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：01088） 臨時股東會通告 茲通告中國神華能源股份有限公司（「本公司」）謹定於2025年10月24日（星期五） 下午二時三十分，假座中華人民共和國北京市朝陽區鼓樓外大街19號歌華開元大酒店 二層和廳召開2025年第二次臨時股東會（「臨時股東會」），以審議並酌情通過下列議 案： 作為一般決議案： 1. 考慮及酌情通過本公司截至2025年6月30日止六個月之中期利潤分配的議 案：擬分配截至2025年6月30日止六個月之中期股息每股人民幣0.98元（含 稅），共計約人民幣19,471百萬元（含稅）（「2025年中期股息」）。 作為特別決議案： – 1 – 2. 考慮及酌情通過授予董事會及董事會授權人士發行股份一般性授權的議 案： (i) 在依照下文第(ii)項所列條件的前提下，授予董事會在相關期間（定義 見下文）一般性授權，根據市場情況和公司需要，決定單 ...