彤程新材(603650) - 彤程新材第三届董事会第二十五次会议决议公告

| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 编号：2025-069 | | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | 彤程新材料集团股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日在公司 会议室召开第三届董事会第二十五次会议。本次会议的会议通知已于 2025 年 9 月 25 日通过邮件形式发出，因事项紧急，根据《公司章程》有关规定，豁免本次董 事会会议通知时限要求。本次会议采用现场结合通讯方式召开，由董事长 Zhang Ning 女士主持，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，全体董事均亲自出席了 本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经与会董事认真审议，形成以下 决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公 ...