中国神华(01088) - 临时股东会适用之代表委任表格

（股份代碼：01088） 臨時股東會適用之代表委任表格 本人╱吾等 （附註1） ， 地址為 ， 為中國神華能源股份有限公司（「本公司」）股本中每股面值人民幣1.00元之H股 股 （附註2） 之登記持有人，茲委任會議主席 （附註3） 或， 地址為 ， 為本人╱吾等之代表，代表本人╱吾等出席本公司將於2025年10月24日（星期五）下午二時三十分假座中華人民共和國北京市朝 陽區鼓樓外大街19號歌華開元大酒店二層和廳舉行之2025年第二次臨時股東會（「臨時股東會」或「會議」）及其任何續會，以審議並 酌情通過召開臨時股東會通告所載之決議案，並於臨時股東會及其任何續會上代表本人╱吾等及以本人╱吾等之名義依照下列指 示 （附註4） 就該等決議案投票。 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） | (vi) 授權董事會根據境內外監管機構要求，對上述第(iv)項和第(v)項 | | --- | | 有關協議和法定文件進行修改。 | | (vii) 授權董事會批准本公司在發行新股後增加註冊資本、對《公司章 | | 程》中涉及股本總額、股權結構等相關內容進行適當及必要的修 | | 改，並履行境內外法定的有關批准、登記、備案手續 ...