青岛港(06198) - 董事会审计委员会议事规则

青島港國際股份有限公司 董事會審計委員會議事規則 第一章 總則 第一條 為完善青島港國際股份有限公司（以下簡稱「公司」） 的風險管理、內部監控與審計體系，加強董事會對公司風險管理 及內部監控系統之有效性的監督以及對財務信息的審計，維護全 體股東的權益，根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治 理準則》、《上市公司獨立董事管理辦法》《上海證券交易所股 票上市規則》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》等有 關法律、法規、規範性文件和《青島港國際股份有限公司章程》 （以下簡稱「公司章程」）、《青島港國際股份有限公司董事會 議事規則》（以下簡稱「董事會議事規則」）的規定，設立董事 會審計委員會，並制定本議事規則。 第二條 審計委員會是董事會設立的專門工作機構，主要負 責審查監管公司財務申報制度、風險管理和內部監控系統建設及 其實施情況、內部審計工作、內部審計制度的實施，對外部審計 的聘任事宜發表意見並監督其與公司的關係，審閱公司的財務資 料，就財務信息的真實性、完整性和準確性作出判斷。 — 1 — 第三條 審計委員會對董事會負責，並向董事會報告工作。 第二章 人員組成 第四條 審計委員會委員應當為不在公司擔任高 ...