恒实科技(300513) - 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第六十六次会议审议通 过，决定召开公司2025年第二次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2025-039 北京恒泰实达科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 15 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 10 月 15 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30,下午 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 10 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 ...