泰和新材(002254) - 关于减少注册资本、修改《公司章程》及其他相关制度的公告

临时公告：2025-068 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2025-068 泰和新材集团股份有限公司 关于减少注册资本、修改《公司章程》 及其他相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召开 第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于减少注册资本、修改<公司章 程>及其他相关制度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况 公告如下： 一、公司注册资本变更情况 相应废止，同时《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。 本次取消监事会并废止《监事会议事规则》事项经股东大会审议通过后， 公司监事会现有三名成员迟宗蕊、顾丽萍、马瑞军的监事职务将同时免除（在公 司担任的其他职务保持不变）。三名监事在公司担任监事职务期间恪尽职守、勤 勉尽责，公司及董事会对迟宗蕊、顾丽萍、马瑞军三名监事在任职期间为公司做 出的贡献表示衷心感谢。在本议案经过股东大会审议通过之日前，上述三名监事 将继续履职，并继续遵守中国证监会、深圳证券交易所原有制度规则中关于 ...