福晶科技(002222) - 独立董事专门会议工作制度（2025年9月）

福建福晶科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025 年 9 月修订） 第一条 为进一步完善福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《福 建福晶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，每年至少召开一 次。 第五条 会议通知应于会议召开前 3 日通知全体独立董事。情况紧急或有特 殊情况的，需要尽快召开独立董事专门会议的，可以随时通过电话或者其他方式 发出会议通知，但主持人应当在会议上作出说明。 第六条 独立董事专 ...