福晶科技(002222) - 董事会秘书工作制度（2025年9月）

福建福晶科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025年9月修订） 第一章 总 则 第一条 为促进福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作，明 确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《福建福晶 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司高级管理人员，对公司及 董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员是公司与证券监管机构、深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）之间的指定联络人，负责以公司名义办理信 息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内事务。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职务所必需的财务、法律、金融、企业管理等方面的专业知 识； （三）董事会秘书 ...