福晶科技(002222) - 独立董事工作制度（2025年9月）

福建福晶科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，促进公司规范运作，依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相 关法律法规及《福建福晶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的要求，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。独立董事应当在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会成员中占过半数，并担任主任委员（召集人）。审计委员会成员应当为不在公 司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 国家相关法律、法 ...