泰和新材(002254) - 《股东大会议事规则》修正案

《股东会议事规则》修正案 泰和新材集团股份有限公司 《股东大会议事规则》修正案 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年 修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合拟修订后的《公司章程》 及公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》作出修改，具体修改情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | 说明 修改股东 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 大会的名 | | | | | 称，制度 | | 1 | 股东大会议事规则 | 股东会议事规则 | 中后续的 | | | | | 股东大会 | | | | | 均改为股 | | | | | 东会 | | | 第二条 股东大会是公司 | 第二条 股东会是公司的 | | | | 的权力机构，依法行使下列职 | 权力机构，依法行使下列职权： | | | | 权： | （一）选举和更换董事， | | | | （一）决定公司的经营方 | 决定有关董事的报酬事项； | | | | 针和投资计划； | （二）审议批准董事会的 | | | | （二）选举和更换非由职 | 报告； | | | | 工代 ...