泰和新材(002254) - 《董事会议事规则》修正案

《董事会议事规则》修正案 泰和新材集团股份有限公司 《董事会议事规则》修正案 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年 修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合拟修订后的《公司章程》 及公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》作出修改，具体修改情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | 说明 | | --- | --- | --- | --- | | | 第二条 董事会是公司的 | 第二条 董事会是公司的 | | | | | 常设执行机构，行使法律、公 | | | | 常设执行机构，行使法律、公 | 司章程及股东会赋予的职权。 | | | | 司章程及股东大会赋予的职 | 公司总裁在董事会领导下负责 | | | | 权。公司总裁在董事会领导下 | | | | | | 公司日常业务、经营和行政管 | | | | 负责公司日常业务、经营和行 | 理活动，对董事会负责并报告 | | | | 政管理活动，对董事会负责并 | 工作。董事对全体股东负责。 | | | | 报告工作。董事对全体股东负 | 董事会下设审计委员会、 | | | | 责。 | | | | | ...