佳隆股份(002495) - 董事会秘书工作制度（2025年9月）

广东佳隆食品股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 9 月） 第一章 总则 董事会秘书工作制度 第二章 任职资格 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得深交所颁发的董事会秘书资格证书。 第六条 下列人员不得担任董事会秘书： 第一条 为了促进广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证 券事务代表资格管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《广东佳隆食品 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本工作制度。 第二条 董事会秘书为《公司法》明确规定的公司高级管理人员，对公司 负有诚信和勤勉义务，应当遵守公司章程，忠实、勤勉地履行职责，维护公司利 益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。 第三条 董事会秘书是公司及相关信息披露 ...