佳隆股份(002495) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年9月）

广东佳隆食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工 作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制 定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经 理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事不少于二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生，委员会设主任委员（召 集人）一名，由董事会选举委员内一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，广东佳隆食品股份有限公司（以下 简称"公司"）特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第六条 薪酬与考核委员会委员必须符 ...