天佑德酒(002646) - 第五届董事会第二十二次会议（临时）决议公告

第五届董事会第二十二次会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 27 日上午 10:00， 在青海省互助县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第 五届董事会第二十二次会议（临时）。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，会议通知已 于 2025 年 9 月 26 日以书面方式送达全体董事。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名（其 中，以通讯方式出席会议 7 人，董事鲁水龙、范文丁、冯声宝先生，独立董事方文彬、范文来、 戎一昊、陈斌先生以通讯方式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2025-057 二、董事会会议审议情况 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 三、备查文件 1、第五届董事会第二十二次会议（临时）决议。 特此公告。 青海互助天佑德青 ...