汇隆新材(301057) - 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2025-081 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江汇隆新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十四次 会议审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，公司董事会决定召 开 2025 年第三次临时股东会，股东会召开时间及审议内容等事项将另行通知， 届时以公司披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》为准。现将会 议有关事项公告如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会。公司于 2025 年 9 月 26 日召开了第四届 董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议 案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 浙江汇隆新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 （1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 16 日（星期四）1 ...