佳隆股份(002495) - 关于修订《公司章程》的公告

证券代码：002495 股票简称：佳隆股份 公告编号：2025-041 广东佳隆食品股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东佳隆食品股份有限公司于2025 年 9 月29 日召开第八届董事会第十六 次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程> 的议案》，现将具体情 况公告如下： 一、关于取消监事会的情况 为进一步规范和完善公司治理，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范 性文件的规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监 事会职权。该事项尚需提交公司股东会审议。 在公司股东会审议通过该事项前，公司第八届监事会及各位监事仍将严格按照 法律法规及《公司章程》的规定继续履职尽责。待公司股东会审议通过该事项后， 公司第八届监事会予以取消，公司监事自动解任。 二、关于《公司章程》的修订情况 根据中国证监会《上市公司章程指引（2025年修订）》和深圳证券交易所 《 股票上市规则》等相关规定，并结合公司实际，拟对《公司 ...