强邦新材(001279) - 子公司管理制度（2025年9月）

子公司管理制度 安徽强邦新材料股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 子公司管理制度 第一条 为进一步加强对安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）控股 子公司的管理控制，确保控股子公司业务发展符合公司的总体战略规划，有效控制经营 风险，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《安 徽强邦新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、参照《深圳证券交易所 股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章的有关规定，结合本公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称"控股子公司"是指公司直接或间接持有其50%以上的股权， 或者持股50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排 能够实际控制的公司。 第三条 本制度适用于全资子公司、控股子公司。子公司同时控股其他公司，以及 子公司下属分公司、办事处等分支机构等管理控制，应参照本制度的要求逐层建立对其 下属子公司的管理控制制度。公司推荐或委派至各子公司的董事、监事及高级管理人员 应严格执行本制度，并依照本制度及时、有效地做 ...