强邦新材(001279) - 内部控制制度（2025年9月）

部控制制度 安徽强邦新材料股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 管理，提高公司经营效率，保障实现发展战略，遵循外部监管要求，提升内部控制的 健全性及有效性，落实公司的内控责任，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基 本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》及《安徽强邦新材料 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）参照《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、部门规章的有关规定，结合本公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、经营管理层和全体员工实施的、 为实现内部控制目标而提供合理保证的过程。 第三条公司内部控制的目标： （一）遵守国家法律、法规、规章以及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果，提升公司质量，增加对公司股东的回报； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实 ...