强邦新材(001279) - 独立董事工作制度（2025年9月）

独立董事工作制度 第一章总则 安徽强邦新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一条为完善安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，促进公司的规范运作，根据《 中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》和《安徽强邦新材料股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的 规定，制定本制度。 第二条公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主 要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。独立董事应当独立履 行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第二章独立董事的任职 第五条独立董事原则上 ...