比特元宇宙(08645) - 2025年股东週年大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本通告的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 - 1 - 1. 省覽本公司截至2025年6月30日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核 數師報告。 2. (a) 重選胡命岱先生先生為執行董事。 (b) 重選沈海鵬先生為獨立非執行董事。 (c) 重選Zheng Li Ping女士為獨立非執行董事。 (d) 授權本公司董事會釐定各董事之酬金。 3. 續聘富睿瑪澤會計師事務所有限公司為獨立核數師及授權本公司董事會釐定其酬 金。 4. 考慮及酌情通過（不論有否作出修訂）下列決議案為普通決議案： 「動議： 「有關期間」指由本決議案通過之時起至下列任何一項（以最早發生者為準）止期 間： 「動議： (a) 在下文(b)段規限下，一般性及無條件授予本公司董事一般授權，於有關期間 （定義見下文）或之後根據所有適用法律、規則及法規配發、發行及處理本公司 股本內之額外股份（包括任何銷售或轉讓庫存股份）及作出或授出可能須行使該 等權力之要約、協議及 ...