强邦新材(001279) - 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

证券代码：001279 证券简称：强邦新材 公告编号：2025-043 安徽强邦新材料股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年 9月29日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次 临时股东会的议案》，定于2025年10月16 日（星期四）以现场投票与网络投票相 结合的方式召开2025年第一次临时股东会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第一次临时股东会。 2、会议召集人：公司第二届董事会 3、会议召开的合法合规性：本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 等有关规定。 4、会议召开的日期和时间： 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10 月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30和 ...