协和电子(605258) - 关于董事会完成增选的公告

2025 年第二次临时股东大会审议通过了《关于取消监事会、调整董事会人 数并修订<公司章程>的议案》，同意公司第四届董事会人数从 7 位调整为 9 位， 增加的两名董事为一名非独立董事和一名职工代表董事。 证券代码： 605258 证券简称：协和电子 公告编号：2025-040 江苏协和电子股份有限公司 关于董事会完成增选的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召开 了 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、调整董事会人 数并修订<公司章程>的议案》《关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案》； 依照相关法律法规及《公司章程》的规定，公司召开了职工代表大会，审议通过 了《关于选举张琳女士为公司第四届董事会职工代表董事的议案》。公司完成了 第四届董事会增选工作，现将有关情况公告如下： 一、 关于第四届董事会增加董事会席位 江苏协和电子股份有限公司 董事会 二、 关于增选第四届董事会非独立董事 张琳，女，1988 年 ...