清越科技(688496) - 清越科技第二届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2025-048 苏州清越光电科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 次会议通知于 2025 年 9 月 26 日通过邮件形式送达公司全体董事，本次会议于 2025 年 9 月 29 日在公司会议室以现场和线上相结合的方式召开，本次会议由董 事长高裕弟先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《苏州清越 光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会议决 议合法、有效。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 9 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）上披露的《清越科技关于变更会计师事务所的公告》。 ...