汉钟精机(002158) - 第七届董事会第八次会议决议公告

第七届董事会第八次会议决议公告 证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2025-028 上海汉钟精机股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"或"汉钟精机"）第七届董事会第八次 会议通知于 2025 年 9 月 22 日以电子邮件形式发出，2025 年 9 月 29 日以通讯表决方式召 开。 本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，符合《公司法》、《公司 章程》以及《董事会议事规则》的规定，表决形成的决议合法有效。 二、会议审议议案情况 本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案： 1、审议通过了关于修订《公司章程》的议案 经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议同意本议案提交股东会审议。 详细内容请见公司于 2025 年 9月 30日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯 2、审议通过了关于修订《股东会议事规则》的议案 经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议同意本议案 ...