汉钟精机(002158) - 《独立董事年报工作制度》（2025年9月）

独立董事年报工作制度 上海汉钟精机股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理机制，加强内部控制建设，充分发挥独立董事在信息披露方面 的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规和上海汉钟 精机股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事制度》，特制定本工作制度。 第二章 职责内容 第二条 公司在年报的编制和披露过程中，独立董事应当切实履行其责任和义务，勤勉 尽责。 第三条 公司有关人员应当积极配合独立董事履行职责，不得拒绝、阻碍或隐瞒。公司 指定董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，为独立董事在年报编制过程中履行 职责提供必要的条件。 第四条 每个会计年度结束后 30 个工作日内，公司总经理应向独立董事全面汇报公司 本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，同时，公司应尽力安排独立董事进行实地考 察。 上述事项应有书面记录并予以存档，必要的文件应由当事人签名。 第五条 公司财务长应当在负责公司年报审计的外部审计会机构进场前，向独立董事提 交本年度审计工作安排等相关书面资料。 第六条 公司应在外部审计会计师出具初步审计意见后，至少安排一次独立董事与 ...