汉钟精机(002158) - 《董事会议事规则》（2025年09月）

董事会议事规则 上海汉钟精机股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责权限， 规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公 司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》以及《上海汉钟精机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关 规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，是公司的常设性决策机构，董事会根据股东会和《公司 章程》的授权，依法对公司进行经营管理，对股东会负责并报告工作。 第三条 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名。 董事会设董事长一人，副董事长若干人，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半 数选举产生。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方 案； ...