汉钟精机(002158) - 《董事会秘书工作细则》（2025年9月）

董事会秘书工作细则 上海汉钟精机股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进上海汉钟精机股份有限公司（简称"公司"）的规范运作，明确董事会 秘书的职责和权限，根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《深圳证券交易 所股票上市规则》（简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》（简称"《规范运作指引》"）、《上海汉钟精机股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。公司设董事会秘书 一名，作为公司与深圳证券交易所（以下简称"深交所"）之间的指定联络人。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚 信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书的任职资格： （一）董事会秘书应当是具有从事秘书、管理、股权事务等工作经验的自然人； （二）董事会秘书应当掌握财务、税收、法律、金融、企业管理等方面的知识，具有良 好的个人品质和职业道德，严格遵守法律、法规、 ...