海特高新(002023) - 2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2025－041 四川海特高新技术股份有限公司 2025 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、持有人会议召开情况 四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）2025年员工持股计划 （以下简称"本员工持股计划"）第一次持有人会议通知于2025年9月25日以通 讯形式发出，会议于2025年9月28日在公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式 召开。本次会议由公司董事会秘书张晨女士召集和主持，应出席本次会议的持有 人144人，实际出席本次会议的持有人144人，代表本员工持股计划份额 37,988,739.18份，占本员工持股计划总份额的100%。本次持有人会议的召集、 召开和表决程序符合相关法律、法规和本员工持股计划的有关规定。 二、持有人会议审议情况 （一）审议通过《关于设立公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》 为保证本员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据《公司2025 年员工持股计划管理办法》的有关规定，持有人会议同意设立公司20 ...