华电新能(600930) - 华电新能源集团股份有限公司董事会议事规则

第一章 总则 第一条 为进一步规范华电新能源集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事 和董事会有效地履行职责，确保董事会规范、高效运作和审 慎、科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《华 电新能源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际，制定本议事规则。 华电新能源集团股份有限公司 董事会议事规则 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策 机构，依据《公司法》等相关法律、法规、规章、规范性文 件和《公司章程》的规定，对股东会负责。 第二章 董事会的构成 第三条 公司董事会由9名董事组成，其中：独立董事3 名、职工董事1名。 董事会设董事长1人。董事长由董事会以全体董事的过 半数选举产生。 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数董事 共同推举1名董事履行职务。 第四条 公司设董事会秘书，由董事长提名，董事会聘任 或解聘。 1 第三章 董事会的职权 第五条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司战略规划 ...