东芯股份(688110) - 第三届董事会第四次会议决议公告

证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2025-055 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东芯半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日在公司会议 室以现场与通讯相结合方式召开了第三届董事会第四次会议（以下简称"本次会 议"）。 本次会议的通知已于 2025 年 9 月 24 日以电子邮件或电话的方式送达全 体董事。本次会议由公司董事长蒋学明先生召集并主持，会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名，其中独立董事陈丽萍女士因其他工作原因无法出席，书面委 托独立董事诸骥平先生代为出席并投票表决。本次会议的召集、召开程序和方式 符合《公司法》等法律法规以及《东芯半导体股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 东芯半导体股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年限制性股票激励计划（草案 ...