棒杰股份(002634) - 内部控制制度（2025年9月）

浙江棒杰控股集团股份有限公司 内部控制制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为有效落实公司各职能部门风险管理和流程控制，保障公司经营管理的安 全性和财务信息的可靠性，在公司的日常经营运作中防范和化解各类风险，提高经营效 率和盈利水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》公司章程等有关法规及规则， 制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会、经营管理层及全体员工为实现下列 目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司财务报告及相关信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。 第三条 职责： （一）董事会：全面负责公司内部控制制度的制定、实施和完善，并定期对公司内 部控制情况进行全面检查和效果评估； （二）经营管理层：全面落实和推进经营管理环节内部控制体系的建立和完善，检 查公司各职能部门制定、实施和完善各自专业系统的风险管理和控制制度的情况； （三）内部审计部门：负责监督公司内部控制制度的建立与执行 ...