棒杰股份(002634) - 董事会秘书工作制度(2025年9月）

浙江棒杰控股集团股份有限公司 第三条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书是公司的高级管理人员。董事会秘书 对公司和董事会负责。 第四条 董事会秘书应当符合《股票上市规则》规定的高级管理人员的任职条件外， 具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德， 并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。有下列情形之一的人士不得担任公 司董事会秘书： （一）《股票上市规则》规定不得担任董事和高级管理人员的情形； 董事会秘书工作制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称公司）董事会秘书的行 为，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，特制定本制度。 第二条 本制度依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《浙江棒 杰控股集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称《股票上市规则》）及其他现行有关法律、法规的规定制定。 第二章 设置及任职资格 - 1 - 守公司章程，切实履行职责，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己或他 人谋取利益。 第六条 董事会秘书是公司的高级管理 ...