棒杰股份(002634) - 董事会议事规则(2025年9月）

浙江棒杰控股集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 9 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会的议事方式和决策程序，促 使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》和《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会日常事务处理 董事会秘书负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理， 办理信息披露事务、投资者关系管理等事宜。董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门 规章及本章程的有关规定。 董事会秘书作为上市公司高级管理人员，为履行职责有权参加相关会议，查阅有关 文件，了解公司的财务和经营等情况。董事会及其他高级管理人员应当支持董事会秘书 的工作，对于董事会秘书提出的问询，应当及时、如实予以回复，并提供相关资料。任 何机构及个人不得干预董事会秘书的正常履职行为。 第三条 定 ...