星球石墨(688633) - 南通星球石墨股份有限公司董事会提名委员会工作细则

南通星球石墨股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范南通星球石墨股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的产生，根据《中华人民共和国公司法》《南通星球石墨股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本工作细则。 第二条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对 董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会成员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由成员中的独立董事担任， 由提名委员会选举推荐，并报董事会任命，负责主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，每届任期不得超过三年，任 期届满，可以连选连任，但独立董事成员连续任职不得超过六年。期间如有成员 因辞职或者其他原因不再担任公司董事职务，自其不再担任董事之时自动辞去提 名委员会职务。 提名委员会成员辞任导致提名委员会成员低于法定最低人数，在新成员就任 前，原成员仍应当 ...