中国外运(601598) - 独立董事工作制度(2025年9月版）

第五条 公司独立董事中至少包括一名会计专业人士。以会计专 业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的会计专业 知识和经验，并至少符合下列条件之一： 第二条 独立董事是指不在公司担任董事以外的其他职务，并与 本公司及其主要股东（指单独或者合并持有公司有表决权股份总数 的百分之五以上股份的股东）、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，并符合本 公司股份上市地证券交易所规则关于独立性规定的董事。 第三条 《公司章程》关于董事的规定适用于独立董事，但《公 司章程》、本制度另有规定的除外。 第四条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事， 且独立董事的人数不少于三人，否则公司应按规定及时补足独立董 事人数。 1 公司董事会下设审计、提名、薪酬、战略等专门委员会，其中 独立董事应当在审计委员会、提名委员会、薪酬委员会成员中占多 数，并担任召集人。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级 管理人员的董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 中国外运股份有限公司独立董事工作制度 （2025 年 9 月版） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善中国外运股份有限公司 ...