中国外运(601598) - 董事会议事规则(2025年9月版）

中国外运股份有限公司董事会议事规则 （2025年9月版） 第一章 总则 第一条 为保证中国外运股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会依法独立、规范、有效地行使 职权，规范董事会的议事方式和决策程序，确保董 事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《中 国外运股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及其他有关法律、法规、规范性文 件及公司证券上市地证券交易所有关规定，结合公 司实际情况，制订本议事规则。 第二条 公司董事会是公司经营决策机构，董事 会根据股东会和《公司章程》的授权，决定公司的 重大事项，并向股东会报告工作。 - 1 - 第二章 董事会组成 第三条 公司设董事会，董事会由11名董事组成， 其中外部董事（指不在公司内部任职的董事，下同） 应占董事会人数的二分之一以上，独立董事不少于 三分之一且不少于三人。董事会设董事长一名，可 以设立副董事长一名。 第四条 董事由股东会选举产生和更换，并可在 任期届满前由股东会解除其职务，任期3年。董事任 期届满，可以连选连任。董事长、副董事长由全体 董事的 ...