中国外运(601598) - 股东会议事规则(2025年9月版）

1 均具有约束力。 中国外运股份有限公司股东会议事规则 （2025 年 9 月版） 第一章 总则 第一条 为维护中国外运股份有限公司（以下简称"公司"） 和股东的合法权益，明确股东会的职责和权限，保证股东会规范、 高效、平稳运作及依法行使职权，确保股东有效地行使职权，保障 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所 股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关 法律、法规和公司股票上市地证券交易所有关规定以及《中国外运 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本 议事规则。 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本议事规 则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。公 司董事会秘书负责落实召开股东会的各项筹备和组织工作。 本议事规则适用于公司股 ...