道恩股份(002838) - 第五届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2025-109 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东道恩高分子材料股份有限公司 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次 会议通知于 2025 年 9 月 22 日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于 2025 年 9 月 29 日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议 由董事长于晓宁先生召集和主持，公司监事、高级管理人员及董事会秘书列席会议。本 次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会暨修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件相关规定，公司将不再设置监事会及监事，监事会的职权由 ...